陕西省潼关县公安局在侦办“5.11”开设赌场案中,对60张涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡内资金依法冻结,19个理财、股票、股权涉嫌用于接收、流转赌资的账户内资金依法冻结。为查清犯罪事实,厘清涉赌资金,尽快解冻合法资金,告知以下银行卡账户所有人(详见附件)来我局配合调查。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,冻结的涉案账户内的资金将随案移送起诉,现予以公告。公告期为2023年2月16日至2023年3月16日。有关事项公告如下:
一、各账户所有人请在公告期限内,携带本人有效身份证件、该银行卡、股票、理财、股权开户资料、以及能够证明账户内资金合法来源的相关证明材料,到陕西省潼关县公安局配合调查。
二、逾期不提供或不能证明账户内资金合法来源的,依照相关法律法规,该资金将依法予以处置。
三、本人涉嫌犯罪的、帮助他人犯罪的、帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形的,将予以追究相关人员的法律责任。
单位地址:陕西省渭南市潼关县尚德路北段
联系人: 孙警官17809132318
马警官17809132118
附件:第三批银行卡账户信息;
理财、股票账户,股权信息。
潼关县公安局
2023年2月16日
第三批银行卡账户信息
冻结账户户主 | 账/卡号类型 | 证照号码 | 被冻账/卡号 |
胡* | 个人 | 360311********3032 | 6221804230000348315 |
彭*文 | 个人 | 360313********005X | 6221804230000473519 |
戴*清 | 个人 | 430903********0018 | 6217997300102735795 |
夏*婷 | 个人 | 350525********6845 | 6217994210008002906 |
刘*勇 | 个人 | 362329********0011 | 6221803300006557069 |
张*帅 | 个人 | 610522********2013 | 6217997900071584585 |
梁*铭 | 个人 | 450902********2539 | 6217996100111352744 |
林* | 个人 | 460003********6615 | 6221806400001395742 |
胡*波 | 个人 | 441881********6616 | 6217996010006422066 |
张*峰 | 个人 | 142202********2111 | 6221801600000581995 |
相*阳 | 个人 | 230182********3619 | 6217992610221801079 |
徐* | 个人 | 210311********0659 | 6217992210028675493 |
范*小 | 个人 | 142234********1614 | 6221801600000581698 |
顾*艳 | 个人 | 320821********2702 | 6221803000021494112 |
李*免 | 个人 | 612325********2439 | 6217997900071959183 |
陈* | 个人 | 440821********295X | 6221885920002050099 |
刘* | 个人 | 142202********367X | 6217991710009415307 |
王*醒 | 个人 | 330823********0011 | 6217991000000162672 |
陈*七 | 个人 | 520221********2562 | 6221807020000473800 |
何* | 个人 | 520203********0215 | 6221807020000434299 |
毛*磊 | 个人 | 410725********3638 | 6217994910214128987 |
王*东 | 个人 | 532328********151X | 6217997130011777244 |
陈* | 个人 | 440882********8313 | 6221806030000329564 |
陈*才 | 个人 | 430421********0770 | 6226220642724511 |
王*助 | 个人 | 232723********9014 | 6212260914001601105 |
王* | 个人 | 362531********4518 | 6222023602103016838 |
梅*华 | 个人 | 500242********436X | 6212251610000678851 |
刘*岭 | 个人 | 372421********6576 | 6222031612002973963 |
盛*洋 | 个人 | 342401********2696 | 6222031001035646475 |
刘*琴 | 个人 | 342523********9128 | 6215581103011610687 |
杨*提 | 个人 | 420101********7025 | 1006215593202024727136 |
赵*丽 | 个人 | 142603********934X | 6222030510003178759 |
谭*君 | 个人 | 440513********1520 | 6225887862263205 |
齐* | 个人 | 610103********321X | 6214860035969696 |
黄*鹏 | 个人 | 440681********5494 | 6214867609382818 |
严* | 个人 | 310106********3211 | 6214832180587623 |
高* | 个人 | 110106********4217 | 6214850123330208 |
何* | 个人 | 330724********4813 | 6214860228870826 |
祁* | 个人 | 610103********091X | 6214850293194376 |
武*宗 | 个人 | 412725********8632 | 6231360109910105 |
李* | 个人 | 150422********1235 | 6226080100118105 |
王*琴 | 个人 | 510824********2065 | 6214835325832648 |
吴*端 | 个人 | 452726********0014 | 6214850030605395 |
刘*祥 | 个人 | 362427********3913 | 6225880001385096 |
熊* | 个人 | 360426********0020 | 6214860217992789 |
许*飞 | 个人 | 340103********2519 | 6225885518667993 |
尹* | 个人 | 360721********7236 | 6214867859828866 |
曹*纲 | 个人 | 210102********6631 | 6231261003868888 |
陈*舜 | 个人 | 350181********1518 | 6223201759437926 |
户* | 个人 | 320382********7855 | 6223200505904460 |
李*丽 | 个人 | 142601********684X | 6214680041416486 |
孙*力 | 个人 | 370830********5239 | 6214685007936757 |
吕* | 个人 | 420704********5777 | 6214680044359519 |
陈*双 | 个人 | 422802********5497 | 6214680040207613 |
高*龙 | 个人 | 441521********2117 | 6214680073869461 |
江*贵 | 个人 | 360428********2515 | 6214680048364986 |
王* | 个人 | 120105********1229 | 6214680041525278 |
吴*超 | 个人 | 410425********1016 | 6214680040646018 |
胡*军 | 个人 | 152627********4617 | 6214680074962414 |
宋*敏 | 个人 | 610124********0985 | 6214680047411226 |
理财、股票账户,股权信息
冻结账户户主 | 证照号码 | 被冻账户归属 |
田* | 230104********3459 | 平安银行直销银行(货币基金) |
任*函 | 522328********3627 | 平安银行直销银行(货币基金) |
蔡*豪 | 442000********0333 | 平安银行账户 |
王* | 420107********1079 | 平安银行账户 |
刘* | 440301********1331 | 平安证券股份有限公司 |
占*宏 | 420221********7274 | 平安银行账户 |
吴*斌 | 321102********1076 | 湖州**股权投资合伙企业 |
吴*斌 | 321102********1076 | 兴业证券股份有限公司 |
陈*鸿 | 321102********1076 | 财通证券股份有限公司 |
伍*强 | 441481********037X | 东方财富证券股份有限公司 |
朱*生 | 440301********2714 | 招银理财有限责任公司 |
许* | 331023********3195 | 华泰证券 |
何* | 330724********4813 | 中信证券股份有限公司 |
樊*强 | 452231********5511 | 国海证券有限责任公司 |
杨* | 360313********151X | 国泰君安证券股份有限公司 |
陈*才 | 430421********0770 | 国信证券股份有限公司 |
刘*位 | 341223********2514 | 国元证券股份有限公司 |
吴*聪 | 445381********571X | 中信理财 |
吴*聪 | 445381********571X | 兴业理财 |
来源:潼关警讯V
编辑:王倩
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